rửa tiền
- đọc thế nào
- Cách đọc tiếng Nhật: rửa tiền
- từ đồng nghĩa
- từ trái nghĩa
Rửa tiền là hành vi nhằm che giấu nguồn tiền có được thông qua hoạt động tội phạm. Nó liên quan đến việc chuyển tiền nhiều lần bằng cách sử dụng tên hư cấu hoặc tên của người khác trong tài khoản tài chính, v.v., mua cổ phiếu và trái phiếu cũng như các khoản quyên góp lớn.
Rất khó để truy tìm số tiền được rửa vì nó phải trải qua nhiều thủ tục và tài khoản. Vì vậy, đây được coi là hành vi trốn tránh sự bắt giữ, phát hiện của cơ quan điều tra.
Các biện pháp chống rửa tiền đang được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới để bắt kịp với sự thay đổi của thời đại và công nghệ, thậm chí còn có một tổ chức liên chính phủ chuyên chống rửa tiền mang tên FATF. Tại Nhật Bản, Đạo luật xác minh danh tính đã được sửa đổi một phần và các biện pháp đã được thực hiện, chẳng hạn như đặt ra giới hạn về số tiền có thể được chuyển.