bitwallet thực hiện các thủ tục KYC để tăng cường tuân thủ và mở rộng phòng chống gian lận toàn cầu
Để ngăn chặn hơn nữa giao dịch gian lận tiềm ẩn và sử dụng thẻ tín dụng trái phép, bitwallet nhằm mục đích nâng cao thuật toán lọc dữ liệu độc lập trên cơ sở dữ liệu được sử dụng để tạo dữ liệu cá nhân của người dùng được thu thập từ các công ty và thương gia tham gia.
Thuật toán lọc dữ liệu độc lập đã hỗ trợ bitwallet trong việc ngăn chặn và phát hiện gian lận bằng cách tăng hiệu quả trong quá trình xác thực danh tính của họ, cụ thể là hoàn thành việc chụp ảnh selfie ID và xác minh thẻ tín dụng trước khi bất kỳ dịch vụ thực tế nào được cung cấp. Việc triển khai World-Check chắc chắn sẽ nâng cao mức độ chính xác cho toàn bộ quá trình và do đó cung cấp các dịch vụ thanh toán đáng tin cậy và an toàn cho tất cả người dùng.
Giới thiệu về Nhận biết khách hàng (KYC)
KYC là quá trình tìm hiểu khách hàng của bạn và xác minh danh tính của họ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào trên nền tảng. Thực tiễn này rất quan trọng đối với các tổ chức tài chính nhằm đảm bảo khách hàng không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML).
Giới thiệu về World-Check
World-Check là phần mềm KYC được phát triển bởi Refinitiv (3 Times Square New York, New York 10036, United States), một công ty FinTech có trụ sở tại New York thuộc sở hữu của các cổ đông là The Blackstone Group, công ty đầu tư hàng đầu thế giới và Thomson Reuters, hãng nổi tiếng công ty thông tin và truyền thông đại chúng. Phần mềm này được thiết kế để tuân thủ các quy định của nhiều quốc gia khác nhau và cung cấp thông tin cập nhật và có độ tin cậy cao nhằm giúp các tổ chức tài chính xác định tội phạm tài chính tiềm ẩn.
Giới thiệu về Công ty TNHH bitwallet PTE
bitwallet được thành lập vào năm 2012 tại Singapore để cung cấp dịch vụ thu hộ thanh toán quốc tế cho các nhà cung cấp và chủ doanh nghiệp. Kể từ đó, bitwallet đã mở rộng mạng lưới của mình khắp Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu, mạo hiểm thâm nhập vào ví kỹ thuật số phục vụ nhiều đối tượng khác nhau. bitwallet được dành để hỗ trợ các doanh nghiệp trực tuyến toàn cầu với cơ sở hạ tầng thanh toán chất lượng tuân thủ Phiên bản 3.2 của Hội đồng Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) và cung cấp sự đảm bảo cho nhiều trang web thương mại điện tử. Là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế, bitwallet sẽ tiếp tục phát triển một nền tảng minh bạch, hiệu quả và an toàn cho người dùng.
Liên hệ
Bộ phận hỗ trợ bitwallet PTE LTD
E-mail:support@bitwallet.com
Nhóm bitwallet đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của bạn khi chúng tôi nỗ lực cung cấp dịch vụ ví hiệu quả và linh hoạt cho nhiều đối tượng hơn.