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KYCソフトウェア導入によるコンプライアンスの強化と不正利用の防止について

KYCソフトウェア導入によるコンプライアンスの強化と不正利用の防止について

プレス

2018.12.14

日頃より、bitwalletをご利用いただき、誠にありがとうございます。

2018年12月14日より、口座開設を行う新規顧客及び、これまで口座を開設した全顧客に対し、World-Checkのデータベースを活用したスクリーニングを開始致します。また、不正な金融取引やクレジットカード利用を未然に防ぐことを目的に、加盟店やマーチャントから収集した個人情報をデータベース化した、独自のフィルタリングアルゴリズムをさらに強化致します。

これまでbitwalletでは、不正利用防止の観点から、IDセルフィーやクレジットカード利用に対し、独自のフィルタリングアルゴリズムを取り入れておりました。今回のWorld-Check導入により、これまで以上に精度の高い不正検知のフィルタリングが可能となり、加盟店やマーチャント各社に対し、安全な決済インフラをご提供できると考えております。

WorldCheck

  • KYC (know-your-customer, 顧客確認) について

    KYC とは、新たに金融機関との取引を行う際に、事業者が行う本人確認とそれに伴う書類確認手続きを指します。顧客の身元確認を徹底することにより、マネーロンダリング(AML)をはじめとした国際的な金融犯罪を未然に防止することを目的として、世界各国の金融担当監督省庁が中心となり、ガイドラインを策定して実施されています。

  • World-Checkについて

    World-Checkとは、ニューヨークを拠点とする金融テクノロジー企業のRefinitiv(3 Times Square New York, New York 10036, United States、以下「リフィニティブ」と称す)によって開発されたKYCソフトウェアです。 同ソフトウェアは、各国の規制に準拠し、潜在的な金融犯罪を特定することができるように、信頼性の高い情報を継続的に金融機関等へ提供しています。なお、リフィニティブの株主には、大手資産運用会社のブラックストーン・グループや大手情報企業のトムソン・ロイターが名を連ねています。

  • bitwallet PTE LTD について

    bitwalletはシンガポールを拠点に2012年に設立された、決済サービスプロバイダ及び、仮想通貨交換業者です。世界のオンラインビジネスを決済インフラで支援するため、複数種類の決済インフラを、PCIデータセキュリティ基準(PCI DSS)Version3.2完全準拠のもと、数多くのオンラインサイトへ提供しています。bitwalletは、今後もお客様のご要望にお応えすべく、効率的で安全、確実な決済インフラの開発に努めるとともに、透明性の高いサービスの提供を心がけてまいります。


本プレスリリースに関するお問い合わせ先

bitwallet PTE LTD サポートデスク
Email:support@bitwallet.com


当社では、今後も多くの皆様にご利用いただけるサービス提供を目指すと共に、内容のさらなる充実を図り、より活用しやすいウォレットの提供を行ってまいりますので、より一層のご活用よろしくお願い申し上げます。

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