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洗钱

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反义词

洗钱是一种掩盖通过犯罪活动获得的资金来源的行为。涉及利用金融账户等虚构或他人名义重复转移资金、购买股票、债券、大额捐赠等行为。

由于洗钱要经过多个程序和账户，因此很难追查。因此，该行为被认为是逃避侦查机关扣押和侦查的行为。

为了跟上时代和技术的变化，世界许多国家都在采取反洗钱对策，甚至还成立了专门打击洗钱的政府间组织——FATF。日本对《身份验证法》进行了部分修改，并采取了限制转账金额等措施。