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关于引入KYC软件以强化合规和防止不当使用

关于引入KYC软件以强化合规和防止不当使用

新闻

2018.12.14

感谢您日常对bitwallet的爱顾。

自2018年12月14日起,我们将对新老用户提供基于World- Check数据库的筛选服务。此外,为了防止非法金融交易和滥用信用卡,我们将对加盟商以及商家用户处所使用的个人信息进行数据化管理,以强化本公司独自开发的过滤算法。

到目前为止,为了防止非法使用,对于证件自拍以及信用卡的使用,bitwallet已采用独自开发的过滤算法。本次引入的World-Check,可以为加盟店以及商家用户,提供更准确的欺诈检测过滤功能,以及更为安全的结算平台。

WorldCheck

  • 关于KYC(know-your-customer,客户认证)

    KYC是指,当客户和金融机构发生交易时,金融机构对客户进行本人身份确认以及在确认中进行的书面审核等程序。通过彻底确认客户的身份,防止洗钱(AML)等的国际金融犯罪,由世界各国的金融监管机构为中心,制定并实施指导方针。

  • 关于World-Check

    World-Check是指,由纽约金融科技公司Refinitiv(3 Times Square New York, New York 10036, United States,以下简称为"Refinitiv")所研制开发的KYC软件。该软件是根据各国的法规所设定,通过该软件能够识别潜在的金融犯罪,并将可靠的过滤信息提供给各个金融机构。同时全球最大的金融市场数据及基础设施提供商之一的汤森路透与全球知名的大型资产运用公司黑石集团也是Refinitiv的股东。

  • 关于bitwallet PTE LTD

    bitwallet于2012年在新加坡设立的结算服务提供商、虚拟货币兑换商。为了支持全球在线业务结算平台业务,本公司基于PCI数据安全标准(PCI DSS)3.2v,为众多在线网站提供多种类型的结算业务。为了回馈客户,bitwallet将继续致力于开发高效、安全、切实的结算平台,并向客户提供透明度更高的服务。


本新闻稿相关咨询

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电子邮件:support@bitwallet.com


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