돈 세탁
- 읽는 방법
- 일본어로 읽는 법: 돈세탁
- 동의어
- 반대말
자금세탁이란 범죄행위를 통해 얻은 자금의 출처를 은폐하는 행위를 말합니다. 금융계좌 등에서 가명이나 타인의 명의를 이용한 반복적인 자금 이체, 주식 및 채권 매입, 고액 기부 등이 이에 속합니다.
세탁된 자금은 여러 절차와 계좌를 거치기 때문에 추적이 어렵다. 따라서 수사기관의 압수 및 적발을 기피하는 행위로 간주된다.
시대와 기술의 변화에 발맞춰 세계 여러 나라에서 자금세탁 방지 대책이 시행되고 있으며, 자금세탁 방지를 전담하는 정부간 기구인 FATF도 존재한다. 일본에서는 본인확인법이 일부 개정되어 이체 가능한 금액에 한도를 두는 등의 조치가 취해졌습니다.