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KYC 소프트웨어 도입에 따른 준수 강화 및 부정 이용 방지 정책에 대해

KYC 소프트웨어 도입에 따른 준수 강화 및 부정 이용 방지 정책에 대해

보도

2018.12.14

항상 bitwallet를 이용해 주셔서 감사합니다.

은 2018년 12월 14일부터 신규 계좌 개설 고객 및 이전에 계좌를 개설하신 모든 고객님께 World-Check 데이터베이스를 이용한 검사를 개시합니다. 또한 잘못된 금융 거래 및 신용카드 사용 방지를 목적으로 가맹점이나 머천트로부터 수집한 개인정보를 데이터화 한 독자적인 필터링 알고리즘을 더욱 강화할 예정입니다.

지금까지 bitwallet에서는 부정 이용 방지 관점에서 ID 셀카나 신용카드 이용에 대해 독자적인 필터링 알고리즘을 활용해 왔습니다. 이번 World-Check 도입으로 인해 보다 정확한 부정 감지 필터링이 가능하며, 가맹점과 머천트 각 회사에 대해 안전한 결제 인프라를 제공 할 수 있다고 확신합니다.

WorldCheck

  • KYC(know-your-customer,고객 확인)에 대해

    KYC란, 새로운 금융 기관과의 거래를 진행할 때 사업자가 실시하는 본인 확인과 그에 따른 서류 확인 절차를 말합니다.고객의 신원 확인을 철저히함으로서 돈세탁(AML)을 비롯한 국제 금융 범죄를 미연에 방지하는 것을 목적으로 세계 각국의 금융 담당 감독 부처가 중심이 되어, 가이드 라인을 책정하며 실시하고 있습니다.

  • World-Check에 대해

    World-Check란, 뉴욕을 거점으로하는 금융 공학 기업 Refinitiv (3 Times Square New York, New York 10036, United States, 이하 "리피니티브") 에 의해 개발 된 KYC 소프트웨어입니다.이 소프트웨어는 각국의 규정에 따라 잠재적인 금융 범죄를 특정할 수 있도록 신뢰할 수 있는 정보를 지속적으로 금융 기관 등에 제공하고 있습니다.또한 리피니티브 주주는 대형 자산 운용사 블랙 스톤 그룹 및 주요 정보 회사 톰슨 로이터가 연명하고 있습니다.

  • bitwallet PTE LTD에 대해

    Bitwallet은 싱가포르를 거점으로 2012년에 설립된 결제 서비스 공급자 및 가상 화폐 교환 업체입니다. 세계 온라인 비즈니스를 결제 인프라로 지원하기 위해 여러 종류의 결제 인프라를 PCI 데이터 보안 표준 (PCI DSS) Version3.2 준수하에 수많은 온라인 사이트로 제공합니다.bitwallet은 앞으로도 고객님의 요구에 부응하기 위해 효율적이고 안전한 결제 인프라 개발에 노력함과 동시에 투명성이 높은 서비스를 제공하겠습니다.


본 보도에 관한 문의처

bitwallet PTE LTD 서포트 데스크
Email:support@bitwallet.com


당사는 앞으로도 많은 분들이 이용할 수 있는 서비스 제공을 위해 더욱 충실한 서비스를 도모하고, 더 활용하기 쉬운 월렛을 제공하겠사오니 더욱 많은 이용 부탁드립니다.

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