money laundering
- paano magbasa
- Paano magbasa sa Japanese: money laundering
- kasingkahulugan
- kasalungat
Ang money laundering ay isang gawain upang takpan ang pinagmumulan ng mga pondong nakuha sa pamamagitan ng kriminal na aktibidad. Kabilang dito ang paulit-ulit na paglilipat ng pera gamit ang kathang-isip o pangalan ng ibang tao sa mga account sa pananalapi, atbp., pagbili ng mga stock at bond, at malalaking donasyon.
Mahirap ma-trace ang money laundered dahil dumadaan ito sa maraming procedures at accounts. Samakatuwid, ito ay itinuturing na isang kilos na umiiwas sa pag-agaw at pagtuklas ng mga ahensya ng pagsisiyasat.
Ang mga hakbang laban sa money laundering ay ginagawa sa maraming bansa sa buong mundo upang makasabay sa pagbabago ng panahon at teknolohiya, at mayroon pa ngang intergovernmental na organisasyon na nakatuon sa paglaban sa money laundering na tinatawag na FATF. Sa Japan, ang Identity Verification Act ay bahagyang na-amyendahan at nagsagawa ng mga hakbang, tulad ng pagtatakda ng limitasyon sa halaga ng pera na maaaring ilipat.