សទ្ទានុក្រមនៃពាក្យដែលប្រើជាទូទៅនៅក្នុងកាបូប
3 ព័ត៌មាន
FATF គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុលើការលាងលុយកខ្វក់។ ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ ឬ GAFI វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1989 ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីស។ ដូច្នេះ លេខាធិការដ្ឋាន FATF មានទីតាំងនៅទីក្រុងប៉ារីស។
វិធីសាស្រ្តនៃការកំណត់ចំនួននៃការទូទាត់ទៅចំនួនជាក់លាក់ជារៀងរាល់ខែសម្រាប់ការទូទាត់ដូចជាការទូទាត់តាមកាតឥណទានត្រូវបានគេហៅថា បង្វិល។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់បង្វិលត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 100,000 យ៉េនក្នុងមួយខែ ការទិញផលិតផល 300,000 យ៉េននឹងបណ្តាលឱ្យមានការបង់ប្រាក់ចំនួន 100,000 យ៉េនសម្រាប់រយៈពេលបីខែ។
FRB តំណាងឱ្យ "ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធ" និងសំដៅទៅលើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃប្រព័ន្ធបម្រុងសហព័ន្ធដែលស្ថិតនៅក្រោម FRS (ប្រព័ន្ធបម្រុងសហព័ន្ធ) គ្រប់គ្រងធនាគារកណ្តាលនៅក្នុងទីក្រុងធំ ៗ នៅទូទាំងប្រទេសហើយត្រូវបានដាក់ជាធនាគារកណ្តាល។ នៃសហរដ្ឋអាមេរិក។
