សទ្ទានុក្រម

ការលាងលុយកខ្វក់

របៀបអាន

របៀបអានជាភាសាជប៉ុន៖ ការលាងលុយកខ្វក់

សទិសន័យ

ពាក្យផ្ទុយ

ការលាងលុយកខ្វក់ គឺជាទង្វើមួយដើម្បីបិទបាំងប្រភពនៃមូលនិធិដែលទទួលបានតាមរយៈសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់ម្តងហើយម្តងទៀតដោយប្រើឈ្មោះប្រឌិត ឬឈ្មោះអ្នកដទៃនៅក្នុងគណនីហិរញ្ញវត្ថុ។ល។ ការទិញភាគហ៊ុន និងសញ្ញាប័ណ្ណ និងការបរិច្ចាគដ៏ធំ។

វាពិបាកក្នុងការតាមដានការលាងលុយ ព្រោះវាឆ្លងកាត់នីតិវិធី និងគណនីច្រើន។ ដូច្នេះ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ទង្វើ​ដែល​គេច​ពី​ការ​ចាប់​និង​ការ​រក​ឃើញ​ដោយ​ភ្នាក់ងារ​ស៊ើប​អង្កេត។

វិធានការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់កំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីរក្សាល្បឿនជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរពេលវេលា និងបច្ចេកវិទ្យា ហើយមានសូម្បីតែអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលឧទ្ទិសដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយដែលហៅថា FATF ។ នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ច្បាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណត្រូវបានកែប្រែមួយផ្នែក ហើយវិធានការនានាត្រូវបានគេយកមកអនុវត្ត ដូចជាការកំណត់ចំនួនប្រាក់ដែលអាចផ្ទេរបាន។