lavado de dinero
- cómo leer
- Cómo leer en japonés: blanqueo de dinero
- sinónimos
- antónimo
El lavado de dinero es un acto para ocultar el origen de los fondos obtenidos mediante actividades delictivas. Implica transferencias repetidas de dinero utilizando nombres ficticios o de otras personas en cuentas financieras, etc., la compra de acciones y bonos y grandes donaciones.
Es difícil rastrear el dinero blanqueado porque pasa por múltiples procedimientos y cuentas. Por tanto, se considera un acto que evade la incautación y detección por parte de los organismos de investigación.
En muchos países del mundo se están tomando contramedidas contra el lavado de dinero para mantenerse al día con los tiempos y la tecnología cambiantes, e incluso existe una organización intergubernamental dedicada a combatir el lavado de dinero llamada GAFI. En Japón se ha modificado parcialmente la Ley de Verificación de Identidad y se han tomado medidas, como establecer un límite a la cantidad de dinero que se puede transferir.