GAFI
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- Cómo leer en japonés: GAFI
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GAFI es la abreviatura de Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero. También conocido como Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI, se creó en 1989 en respuesta a la Declaración Económica celebrada en París. Por tanto, la secretaría del GAFI tiene su sede en París.
El GAFI es una organización intergubernamental dedicada a combatir el lavado de dinero y la financiación de organizaciones terroristas. Países de todo el mundo participan en exámenes mutuos para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, que sirven como estándares internacionales para la aplicación de la ley, la legislación penal y la regulación financiera contra el lavado de dinero.
La asistencia a países no participantes en la promoción de medidas contra el lavado de dinero y otras medidas también forma parte de nuestras actividades. Formulamos y revisamos las Recomendaciones del GAFI adecuadamente de acuerdo con las tendencias de los tiempos y las medidas necesarias.