bitwallet implementa procedimientos KYC para fortalecer el cumplimiento y expandir la prevención del fraude global
Para prevenir aún más posibles transacciones fraudulentas y el uso no autorizado de tarjetas de crédito, bitwallet pretende mejorar su algoritmo de filtrado de datos independiente en la base de datos utilizada para generar los datos personales de los usuarios recopilados de las empresas y comerciantes participantes.
El algoritmo de filtrado de datos independiente ha ayudado a bitwallet a prevenir y detectar fraudes al aumentar la eficiencia en su proceso de autenticación de identidad, es decir, completar la identificación Selfie y la verificación de la tarjeta de crédito antes de que se proporcione cualquier servicio real. La implementación de World-Check seguramente aumentará el grado de precisión de todo el proceso y, por lo tanto, brindará servicios de pago creíbles y seguros a todos los usuarios.
Acerca de Conozca a su cliente (KYC)
KYC es el proceso de conocer a su cliente y verificar su identidad antes de realizar cualquier transacción financiera en una plataforma. Esta práctica es muy importante para que las instituciones financieras garanticen que los clientes no participen en ninguna actividad ilegal según lo establecido en las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).
Acerca de World-Check
World-Check es un software KYC desarrollado por Refinitiv (3 Times Square New York, New York 10036, Estados Unidos), una empresa FinTech con sede en Nueva York propiedad de los accionistas, The Blackstone Group, firma de inversión líder a nivel mundial y Thomson Reuters, destacada Empresa de medios de comunicación e información. El software está diseñado para cumplir con las regulaciones de distintos países y brindar información altamente confiable y actualizada para ayudar a las instituciones financieras a identificar delitos financieros latentes.
Acerca de bitwallet PTE LTD
bitwallet se fundó en 2012 en Singapur para brindar servicios de cobro de pagos internacionales a proveedores y propietarios de negocios. Desde entonces, bitwallet ha ampliado su red por toda Asia Pacífico y Europa, incursionando en la billetera digital dirigida a una amplia gama de audiencias. bitwallet se dedica a respaldar a las empresas globales en línea con una infraestructura de pago de calidad de conformidad con la versión 3.2 del Consejo Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) y a brindar garantía a numerosos sitios de comercio electrónico. Como proveedor de servicios de pago internacional, bitwallet seguirá desarrollando una plataforma transparente, eficiente y segura para sus usuarios.
Contacto
Mesa de soporte bitwallet PTE LTD
Correo electrónico:soporte@bitwallet.com
El equipo de bitwallet agradece su continuo apoyo mientras trabajamos para brindar un servicio de billetera que sea eficiente y versátil para una audiencia más amplia.