শব্দকোষ

অর্থপাচার করা

কিভাবে পড়তে হয়

জাপানি ভাষায় কীভাবে পড়তে হয়: অর্থ পাচার

সমার্থক শব্দ

বিপরীত শব্দ

মানি লন্ডারিং হল অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তহবিলের উৎসকে অস্পষ্ট করার একটি কাজ। এটি আর্থিক অ্যাকাউন্টে কাল্পনিক বা অন্য লোকের নাম ব্যবহার করে বারবার অর্থ স্থানান্তর, স্টক এবং বন্ড ক্রয় এবং বড় দান জড়িত।

মানি লন্ডার করা হয়েছে তা খুঁজে বের করা কঠিন কারণ এটি একাধিক পদ্ধতি এবং অ্যাকাউন্টের মধ্য দিয়ে যায়। অতএব, এটি একটি কাজ হিসাবে বিবেচিত হয় যা তদন্তকারী সংস্থাগুলির দ্বারা আটক এবং সনাক্তকরণ এড়িয়ে যায়।

পরিবর্তিত সময় এবং প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বিশ্বের অনেক দেশেই মানি লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, এবং এমনকি একটি আন্তঃসরকারি সংস্থাও রয়েছে যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে নিবেদিত রয়েছে যাকে FATF বলা হয়। জাপানে, আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন অ্যাক্ট আংশিকভাবে সংশোধন করা হয়েছে এবং ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যেমন হস্তান্তর করা যেতে পারে এমন অর্থের পরিমাণের একটি সীমা নির্ধারণ করা।