சொற்களஞ்சியம்

பணமோசடி

எப்படி படிக்க வேண்டும்

ஜப்பானிய மொழியில் படிப்பது எப்படி: பணமோசடி

ஒத்த சொற்கள்

எதிர்ச்சொல்

பணமோசடி என்பது குற்றச் செயல்களின் மூலம் பெறப்பட்ட நிதி ஆதாரத்தை மறைக்கும் செயலாகும். இது நிதிக் கணக்குகளில் கற்பனையான அல்லது பிறரின் பெயர்களைப் பயன்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும் பணப் பரிமாற்றங்கள், பங்குகள் மற்றும் பத்திரங்களை வாங்குதல் மற்றும் பெரிய நன்கொடைகளை உள்ளடக்கியது.

பல நடைமுறைகள் மற்றும் கணக்குகள் மூலம் பணமோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தைக் கண்டுபிடிப்பது கடினம். எனவே, புலனாய்வு அமைப்புகளால் கைப்பற்றப்படுவதையும் கண்டறிவதையும் தவிர்க்கும் செயலாக இது கருதப்படுகிறது.

மாறிவரும் காலங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உலகெங்கிலும் உள்ள பல நாடுகளில் பணமோசடிக்கு எதிரான எதிர் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன, மேலும் FATF எனப்படும் பணமோசடியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு அரசுகளுக்கிடையேயான அமைப்பும் உள்ளது. ஜப்பானில், அடையாளச் சரிபார்ப்புச் சட்டம் பகுதியளவு திருத்தம் செய்யப்பட்டு, பணப் பரிமாற்றத்துக்கு வரம்பு நிர்ணயிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.