lavagem de dinheiro
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- Como ler em japonês: lavagem de dinheiro
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A lavagem de dinheiro é um ato que visa ocultar a origem dos fundos obtidos por meio de atividades criminosas. Envolve transferências repetidas de dinheiro usando nomes fictícios ou de outras pessoas em contas financeiras, etc., a compra de ações e títulos e grandes doações.
É difícil rastrear o dinheiro lavado porque ele passa por múltiplos procedimentos e contas. Portanto, é considerado um ato que foge à apreensão e detecção pelos órgãos de investigação.
Estão a ser tomadas contramedidas contra o branqueamento de capitais em muitos países em todo o mundo para acompanhar a mudança dos tempos e da tecnologia, e existe até uma organização intergovernamental dedicada ao combate ao branqueamento de capitais chamada GAFI. No Japão, a Lei de Verificação de Identidade foi parcialmente alterada e foram tomadas medidas, como a definição de um limite para a quantidade de dinheiro que pode ser transferida.