pinigų plovimas
- kaip skaityti
- Kaip skaityti japoniškai: pinigų plovimas
- sinonimai
- antonimas
Pinigų plovimas – tai veiksmas, kuriuo siekiama nuslėpti nusikalstamu būdu gautų lėšų šaltinį. Tai susiję su pakartotiniu pinigų pervedimu naudojant fiktyvius ar kitų asmenų vardus finansinėse sąskaitose ir pan., akcijų ir obligacijų pirkimu bei didelėmis aukomis.
Sunku atsekti išplautus pinigus, nes tai vyksta per kelias procedūras ir sąskaitas. Todėl tai laikoma veika, kuria vengiama poėmio ir tyrimo agentūrų aptikimo.
Daugelyje pasaulio šalių imamasi atsakomųjų priemonių prieš pinigų plovimą, siekiant neatsilikti nuo kintančių laikų ir technologijų, yra net tarpvyriausybinė organizacija, skirta kovai su pinigų plovimu, vadinama FATF. Japonijoje tapatybės patvirtinimo įstatymas buvo iš dalies pakeistas ir imtasi priemonių, pavyzdžiui, nustatytas pervedamų pinigų sumos limitas.