riciclaggio di denaro
- come leggere
- Come leggere in giapponese: riciclaggio di denaro
- sinonimi
- antonimo
Il riciclaggio di denaro è un atto volto a oscurare la fonte dei fondi ottenuti attraverso attività criminali. Implica ripetuti trasferimenti di denaro utilizzando nomi fittizi o di altre persone in conti finanziari, ecc., l'acquisto di azioni e obbligazioni e grandi donazioni.
È difficile rintracciare il denaro riciclato perché passa attraverso molteplici procedure e conti. Pertanto, è considerato un atto che elude il sequestro e il rilevamento da parte delle agenzie investigative.
In molti paesi del mondo vengono adottate contromisure contro il riciclaggio di denaro per tenere il passo con i tempi e la tecnologia che cambiano, ed esiste persino un'organizzazione intergovernativa dedicata alla lotta al riciclaggio di denaro chiamata GAFI. In Giappone, la legge sulla verifica dell’identità è stata parzialmente modificata e sono state adottate misure, come ad esempio stabilire un limite alla quantità di denaro che può essere trasferita.