GAFI
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- Come leggere in giapponese: GAFI
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Il GAFI è l'abbreviazione di Financial Action Task Force on Money Laundering. Conosciuta anche come Financial Action Task Force o GAFI, è stata istituita nel 1989 in risposta alla Dichiarazione economica tenuta a Parigi. La segreteria del GAFI si trova quindi a Parigi.
Il GAFI è un'organizzazione intergovernativa dedicata alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento delle organizzazioni terroristiche. I paesi di tutto il mondo partecipano a esami reciproci per garantire il rispetto delle raccomandazioni del GAFI, che fungono da standard internazionali per l’applicazione della legge, la legislazione penale e la regolamentazione finanziaria contro il riciclaggio di denaro.
Fa parte delle nostre attività anche l’assistenza ai paesi non partecipanti nella promozione delle misure antiriciclaggio e di altro tipo. Formuliamo e rivediamo le Raccomandazioni del GAFI in modo appropriato in conformità con le tendenze dei tempi e le misure necessarie.