bitwallet implementa le procedure KYC per rafforzare la conformità ed espandere la prevenzione delle frodi a livello globale
Per prevenire ulteriormente potenziali transazioni fraudolente e l'utilizzo non autorizzato di carte di credito, bitwallet mira a migliorare il proprio algoritmo di filtraggio dei dati autonomo sul database utilizzato per generare i dati personali degli utenti raccolti dalle società e dai commercianti partecipanti.
L'algoritmo indipendente di filtraggio dei dati ha aiutato bitwallet a prevenire e rilevare le frodi aumentando l'efficienza nel processo di autenticazione dell'identità, ovvero il completamento del selfie ID e la verifica della carta di credito prima che vengano forniti eventuali servizi effettivi. L’implementazione di World-Check aumenterà sicuramente il grado di accuratezza dell’intero processo, fornendo così servizi di pagamento credibili e sicuri a tutti gli utenti.
Informazioni su Conosci il tuo cliente (KYC)
KYC è il processo di conoscenza del cliente e di verifica della sua identità prima che venga effettuata qualsiasi transazione finanziaria su una piattaforma. Questa pratica è molto importante per gli istituti finanziari per garantire che i clienti non siano coinvolti in attività illegali come previsto dalle normative antiriciclaggio (AML).
A proposito di World-Check
World-Check è un software KYC sviluppato da Refinitiv (3 Times Square New York, New York 10036, Stati Uniti), una società FinTech con sede a New York di proprietà degli azionisti, The Blackstone Group, società di investimento leader a livello mondiale e Thomson Reuters, importante azienda di mass media e informazione. Il software è progettato per conformarsi alle normative di diversi paesi e fornire informazioni altamente affidabili e aggiornate per aiutare le istituzioni finanziarie a individuare i crimini finanziari latenti.
Informazioni su bitwallet PTE LTD
bitwallet è stata fondata nel 2012 a Singapore per fornire servizi di riscossione pagamenti internazionali a venditori e imprenditori. Da allora, bitwallet ha ampliato la propria rete in tutta l’Asia del Pacifico e in Europa, avventurandosi nel portafoglio digitale adatto a una vasta gamma di pubblico. bitwallet si impegna a supportare le aziende online globali con un'infrastruttura di pagamento di qualità in conformità con la versione 3.2 del Consiglio Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) e a fornire garanzia a numerosi siti di e-commerce. In qualità di fornitore internazionale di servizi di pagamento, bitwallet continuerà a sviluppare una piattaforma trasparente, efficiente e sicura per i suoi utenti.
Contatto
Banco di supporto bitwallet PTE LTD
E-mail:support@bitwallet.com
Il team bitwallet apprezza il tuo continuo supporto mentre lavoriamo per fornire un servizio di portafoglio efficiente e versatile a una gamma più ampia di pubblico.