pencucian uang
- cara membaca
- Cara membaca dalam bahasa Jepang: pencucian uang
- sinonim
- antonim
Pencucian uang merupakan suatu tindakan mengaburkan sumber dana yang diperoleh melalui kegiatan kriminal. Ini melibatkan transfer uang berulang kali menggunakan nama fiktif atau nama orang lain di rekening keuangan, dll., pembelian saham dan obligasi, dan sumbangan dalam jumlah besar.
Sulit untuk melacak pencucian uang karena melalui banyak prosedur dan rekening. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang menghindari penyitaan dan deteksi oleh lembaga investigasi.
Penanggulangan terhadap pencucian uang dilakukan di banyak negara di dunia untuk mengimbangi perubahan zaman dan teknologi, dan bahkan terdapat organisasi antar pemerintah yang didedikasikan untuk memerangi pencucian uang yang disebut FATF. Di Jepang, Undang-Undang Verifikasi Identitas telah diubah sebagian dan tindakan telah diambil, seperti menetapkan batasan jumlah uang yang dapat ditransfer.