काले धन को वैध बनाना
- कैसे पढ़ें
- जापानी में कैसे पढ़ें: मनी लॉन्ड्रिंग
- समानार्थी शब्द
- विलोम
मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक गतिविधि के माध्यम से प्राप्त धन के स्रोत को अस्पष्ट करने का कार्य है। इसमें वित्तीय खातों आदि में काल्पनिक या अन्य लोगों के नामों का उपयोग करके बार-बार धन का हस्तांतरण, स्टॉक और बॉन्ड की खरीद और बड़े दान शामिल हैं।
लॉन्डरिंग की गई धनराशि का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि यह कई प्रक्रियाओं और खातों से होकर गुजरती है। इसलिए, इसे एक ऐसा कृत्य माना जाता है जो जांच एजेंसियों द्वारा जब्ती और पता लगाने से बचता है।
बदलते समय और तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए दुनिया भर के कई देशों में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ़ जवाबी उपाय किए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए समर्पित एक अंतर-सरकारी संगठन भी है जिसे FATF कहा जाता है। जापान में, पहचान सत्यापन अधिनियम में आंशिक रूप से संशोधन किया गया है और कुछ उपाय किए गए हैं, जैसे कि हस्तांतरित की जा सकने वाली धनराशि की सीमा निर्धारित करना।