blanchiment d'argent
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- Comment lire en japonais : blanchiment d'argent
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Le blanchiment d'argent est un acte visant à masquer l'origine des fonds obtenus grâce à des activités criminelles. Cela implique des transferts d'argent répétés utilisant des noms fictifs ou d'autres personnes dans des comptes financiers, etc., l'achat d'actions et d'obligations et des dons importants.
Il est difficile de retracer l’argent blanchi car il passe par de multiples procédures et comptes. Par conséquent, il s’agit d’un acte qui échappe à la saisie et à la détection par les agences d’enquête.
Des mesures contre le blanchiment d'argent sont prises dans de nombreux pays du monde pour suivre le rythme de l'évolution des temps et de la technologie, et il existe même une organisation intergouvernementale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent appelée GAFI. Au Japon, la loi sur la vérification de l'identité a été partiellement modifiée et des mesures ont été prises, comme la fixation d'une limite au montant d'argent pouvant être transféré.