GAFI
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- Comment lire en japonais : GAFI
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Le GAFI est l'abréviation de Groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent. Également connu sous le nom de Groupe d'action financière ou GAFI, il a été créé en 1989 en réponse à la Déclaration économique de Paris. Le secrétariat du GAFI est donc situé à Paris.
Le GAFI est une organisation intergouvernementale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des organisations terroristes. Des pays du monde entier participent à des examens mutuels pour garantir le respect des recommandations du GAFI, qui servent de normes internationales en matière d'application des lois, de législation pénale et de réglementation financière contre le blanchiment d'argent.
L'assistance aux pays non participants dans la promotion de la lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres mesures fait également partie de nos activités. Nous formulons et révisons les recommandations du GAFI de manière appropriée, conformément aux tendances du temps et aux mesures nécessaires.