rahapesu
- kuidas lugeda
- Kuidas lugeda jaapani keeles: rahapesu
- sünonüümid
- antonüüm
Rahapesu on kuritegeliku tegevusega saadud raha allika varjamine. See hõlmab korduvaid rahaülekandeid, kasutades fiktiivseid või teiste isikute nimesid finantskontodel jne, aktsiate ja võlakirjade ostmist ning suuri annetusi.
Pestud raha on raske kindlaks teha, kuna see läbib mitmeid menetlusi ja kontosid. Seetõttu peetakse seda teoks, mis hoiab kõrvale uurimisasutuste konfiskeerimisest ja avastamisest.
Paljudes maailma riikides rakendatakse rahapesuvastaseid meetmeid, et muutuvate aegade ja tehnoloogiaga sammu pidada, ning eksisteerib isegi rahapesuga võitlemisele pühendunud valitsustevaheline organisatsioon nimega FATF. Jaapanis on identiteedi tõendamise seadust osaliselt muudetud ja kasutusele võetud meetmed, näiteks on seatud piirang ülekantavale rahasummale.