ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- πως να διαβαζεισ
- Πώς να διαβάσετε στα Ιαπωνικά: ξέπλυμα χρήματος
- συνώνυμα
- αντίθετο
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι μια πράξη που αποκρύπτει την πηγή των κεφαλαίων που αποκτώνται μέσω εγκληματικής δραστηριότητας. Περιλαμβάνει επανειλημμένες μεταφορές χρημάτων με χρήση εικονικών ή άλλων ονομάτων σε χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς κ.λπ., αγορά μετοχών και ομολόγων και μεγάλες δωρεές.
Είναι δύσκολο να εντοπιστεί το χρήμα που ξεπλύθηκε γιατί περνάει από πολλαπλές διαδικασίες και λογαριασμούς. Ως εκ τούτου, θεωρείται πράξη που αποφεύγει την κατάσχεση και τον εντοπισμό από τις ανακριτικές υπηρεσίες.
Αντίμετρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λαμβάνονται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο για να συμβαδίσουν με την αλλαγή της εποχής και της τεχνολογίας, ενώ υπάρχει ακόμη και ένας διακυβερνητικός οργανισμός αφιερωμένος στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος που ονομάζεται FATF. Στην Ιαπωνία, ο νόμος περί επαλήθευσης ταυτότητας έχει τροποποιηθεί εν μέρει και έχουν ληφθεί μέτρα, όπως ο καθορισμός ορίου στο ποσό των χρημάτων που μπορούν να μεταφερθούν.