Geldwäsche
- wie man liest
- Wie man auf Japanisch liest: Geldwäsche
- Synonyme
- Antonym
Geldwäsche ist eine Handlung, die darauf abzielt, die Herkunft von durch kriminelle Aktivitäten erlangten Geldern zu verschleiern. Dabei handelt es sich um wiederholte Geldüberweisungen unter fiktiven oder fremden Namen auf Finanzkonten etc., den Kauf von Aktien und Anleihen sowie Großspenden.
Es ist schwierig, das gewaschene Geld zurückzuverfolgen, da es mehrere Verfahren und Konten durchläuft. Daher handelt es sich um eine Tat, die einer Beschlagnahme und Entdeckung durch Ermittlungsbehörden entgeht.
In vielen Ländern der Welt werden Gegenmaßnahmen gegen Geldwäsche ergriffen, um mit dem Wandel der Zeit und der Technologie Schritt zu halten, und es gibt sogar eine zwischenstaatliche Organisation namens FATF, die sich der Bekämpfung der Geldwäsche widmet. In Japan wurde das Identitätsprüfungsgesetz teilweise geändert und Maßnahmen ergriffen, wie beispielsweise die Festlegung einer Obergrenze für den Geldbetrag, der überwiesen werden kann.