อภิธานศัพท์

การฟอกเงิน

การฟอกเงินเป็นการกระทำเพื่อปิดบังแหล่งที่มาของเงินทุนที่ได้รับจากกิจกรรมทางอาญา มันเกี่ยวข้องกับการโอนเงินซ้ำๆ โดยใช้ชื่อปลอมหรือชื่อของบุคคลอื่นในบัญชีการเงิน ฯลฯ การซื้อหุ้นและพันธบัตร และการบริจาคจำนวนมาก