อภิธานศัพท์

การฟอกเงิน

อ่านอย่างไร

วิธีอ่านภาษาญี่ปุ่น: การฟอกเงิน

คำพ้องความหมาย

คำตรงข้าม

การฟอกเงินเป็นการกระทำเพื่อปิดบังแหล่งที่มาของเงินทุนที่ได้รับจากกิจกรรมทางอาญา มันเกี่ยวข้องกับการโอนเงินซ้ำๆ โดยใช้ชื่อปลอมหรือชื่อของบุคคลอื่นในบัญชีการเงิน ฯลฯ การซื้อหุ้นและพันธบัตร และการบริจาคจำนวนมาก

เป็นการยากที่จะติดตามการฟอกเงินเนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนและบัญชีหลายขั้นตอน จึงถือเป็นการกระทำที่หลบเลี่ยงการจับกุมและการตรวจจับของหน่วยงานสืบสวน

มาตรการตอบโต้การฟอกเงินกำลังดำเนินการในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อให้ทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีแม้แต่องค์กรระหว่างรัฐบาลที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินที่เรียกว่า FATF ในญี่ปุ่น พระราชบัญญัติการยืนยันตัวตนได้รับการแก้ไขบางส่วนและมีการดำเนินการตามมาตรการ เช่น การกำหนดขีดจำกัดจำนวนเงินที่สามารถโอนได้