{"id":1681,"date":"2023-10-17T13:35:13","date_gmt":"2023-10-17T04:35:13","guid":{"rendered":"https:\/\/bitwallet.com\/?post_type=glossary&#038;p=1681"},"modified":"2024-02-09T10:45:20","modified_gmt":"2024-02-09T01:45:20","slug":"money-laundering","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/bitwallet.com\/pt\/support\/glossary\/money-laundering\/","title":{"rendered":"lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<dl>\n<dt>como ler<\/dt>\n<dd>Como ler em japon\u00eas: lavagem de dinheiro<\/dd>\n<dt>sin\u00f4nimos<\/dt>\n<dd><\/dd>\n<dt>ant\u00f4nimo<\/dt>\n<dd><\/dd>\n<\/dl>\n\n\n\n<p>A lavagem de dinheiro \u00e9 um ato que visa ocultar a origem dos fundos obtidos por meio de atividades criminosas. Envolve transfer\u00eancias repetidas de dinheiro usando nomes fict\u00edcios ou de outras pessoas em contas financeiras, etc., a compra de a\u00e7\u00f5es e t\u00edtulos e grandes doa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c9 dif\u00edcil rastrear o dinheiro lavado porque ele passa por m\u00faltiplos procedimentos e contas. Portanto, \u00e9 considerado um ato que foge \u00e0 apreens\u00e3o e detec\u00e7\u00e3o pelos \u00f3rg\u00e3os de investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Est\u00e3o a ser tomadas contramedidas contra o branqueamento de capitais em muitos pa\u00edses em todo o mundo para acompanhar a mudan\u00e7a dos tempos e da tecnologia, e existe at\u00e9 uma organiza\u00e7\u00e3o intergovernamental dedicada ao combate ao branqueamento de capitais chamada GAFI. No Jap\u00e3o, a Lei de Verifica\u00e7\u00e3o de Identidade foi parcialmente alterada e foram tomadas medidas, como a defini\u00e7\u00e3o de um limite para a quantidade de dinheiro que pode ser transferida.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A lavagem de dinheiro \u00e9 um ato que visa ocultar a origem dos fundos obtidos por meio de atividades criminosas. Envolve transfer\u00eancias repetidas de dinheiro usando nomes fict\u00edcios ou de outras pessoas em contas financeiras, etc., a compra de a\u00e7\u00f5es e t\u00edtulos e grandes doa\u00e7\u00f5es.<\/p>","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"footnotes":""},"genre":[65,67],"initial":[128],"initial-ja":[275],"class_list":["post-1681","glossary","type-glossary","status-publish","hentry","genre-genre01","genre-genre03","initial-ini-m","initial-ja-ini-ja-ma"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitwallet.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/1681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitwallet.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/glossary"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitwallet.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/glossary"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/bitwallet.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/1681\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3425,"href":"https:\/\/bitwallet.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/1681\/revisions\/3425"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitwallet.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"genre","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitwallet.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/genre?post=1681"},{"taxonomy":"initial","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitwallet.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/initial?post=1681"},{"taxonomy":"initial-ja","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitwallet.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/initial-ja?post=1681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}