bitwallet implementa procedimentos KYC para fortalecer a conformidade e expandir a prevenção global de fraudes
Para evitar ainda mais possíveis transações fraudulentas e uso não autorizado de cartão de crédito, o bitwallet pretende aprimorar seu algoritmo autônomo de filtragem de dados no banco de dados usado para gerar dados pessoais de usuários coletados de empresas e comerciantes participantes.
O algoritmo independente de filtragem de dados ajudou o bitwallet na prevenção e detecção de fraudes, aumentando a eficiência no seu processo de autenticação de identidade, nomeadamente a conclusão do ID Selfie e a verificação do cartão de crédito antes de quaisquer serviços reais serem fornecidos. A implementação do World-Check irá certamente aumentar o grau de precisão de todo o processo e, assim, fornecer serviços de pagamento credíveis e seguros a todos os utilizadores.
Sobre Conheça seu cliente (KYC)
KYC é o processo de conhecer seu cliente e verificar sua identidade antes de qualquer transação financeira ser realizada em uma plataforma. Esta prática é altamente importante para as instituições financeiras garantirem que os clientes não estejam envolvidos em quaisquer atividades ilegais, conforme aderido aos regulamentos contra a lavagem de dinheiro (AML).
Sobre o World Check
World-Check é um software KYC desenvolvido pela Refinitiv (3 Times Square New York, New York 10036, Estados Unidos), uma empresa FinTech com sede em Nova York de propriedade de acionistas, The Blackstone Group, empresa de investimentos líder mundial e Thomson Reuters, proeminente mídia de massa e empresa de informação. O software foi projetado para cumprir regulamentações de diversos países e fornecer informações altamente confiáveis e atualizadas para ajudar as instituições financeiras a identificar crimes financeiros latentes.
Sobre bitwallet PTE LTD
A bitwallet foi fundada em 2012 em Cingapura para fornecer serviços de cobrança de pagamentos internacionais a fornecedores e proprietários de empresas. Desde então, a bitwallet expandiu a sua rede por toda a Ásia-Pacífico e Europa, aventurando-se na carteira digital para uma gama diversificada de públicos. O bitwallet se dedica a apoiar negócios on-line globais com infraestrutura de pagamento de qualidade em conformidade com o Payment Card Industry Data Security Standard Council (PCI DSS) versão 3.2 e a fornecer garantia a vários sites de comércio eletrônico. Como fornecedor internacional de serviços de pagamento, a bitwallet continuará a desenvolver uma plataforma transparente, eficiente e segura para os seus utilizadores.
Contato
Mesa de suporte bitwallet PTE LTD
E-mail:suporte@bitwallet.com
A equipe bitwallet agradece seu apoio contínuo enquanto trabalhamos para fornecer um serviço de carteira que seja eficiente e versátil para um público mais amplo.