GAFI
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- Como ler em japonês: FATF
- sinônimos
- antônimo
O GAFI é a abreviatura de Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro. Também conhecido como Grupo de Acção Financeira ou GAFI, foi criado em 1989 em resposta à Declaração Económica realizada em Paris. O secretariado do GAFI está, portanto, localizado em Paris.
O GAFI é uma organização intergovernamental dedicada ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de organizações terroristas. Países de todo o mundo participam em exames mútuos para garantir o cumprimento das recomendações do GAFI, que servem como padrões internacionais para a aplicação da lei, legislação penal e regulamentação financeira contra o branqueamento de capitais.
A assistência aos países não participantes na promoção do combate ao branqueamento de capitais e outras medidas também faz parte das nossas atividades. Formulamos e revisamos as Recomendações do GAFI de forma adequada, de acordo com as tendências dos tempos e as medidas necessárias.