{"id":1681,"date":"2023-10-17T13:35:13","date_gmt":"2023-10-17T04:35:13","guid":{"rendered":"https:\/\/bitwallet.com\/?post_type=glossary&#038;p=1681"},"modified":"2024-02-09T10:45:20","modified_gmt":"2024-02-09T01:45:20","slug":"money-laundering","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/bitwallet.com\/es\/support\/glossary\/money-laundering\/","title":{"rendered":"lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<dl>\n<dt>c\u00f3mo leer<\/dt>\n<dd>C\u00f3mo leer en japon\u00e9s: blanqueo de dinero<\/dd>\n<dt>sin\u00f3nimos<\/dt>\n<dd><\/dd>\n<dt>ant\u00f3nimo<\/dt>\n<dd><\/dd>\n<\/dl>\n\n\n\n<p>El lavado de dinero es un acto para ocultar el origen de los fondos obtenidos mediante actividades delictivas. Implica transferencias repetidas de dinero utilizando nombres ficticios o de otras personas en cuentas financieras, etc., la compra de acciones y bonos y grandes donaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Es dif\u00edcil rastrear el dinero blanqueado porque pasa por m\u00faltiples procedimientos y cuentas. Por tanto, se considera un acto que evade la incautaci\u00f3n y detecci\u00f3n por parte de los organismos de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En muchos pa\u00edses del mundo se est\u00e1n tomando contramedidas contra el lavado de dinero para mantenerse al d\u00eda con los tiempos y la tecnolog\u00eda cambiantes, e incluso existe una organizaci\u00f3n intergubernamental dedicada a combatir el lavado de dinero llamada GAFI. En Jap\u00f3n se ha modificado parcialmente la Ley de Verificaci\u00f3n de Identidad y se han tomado medidas, como establecer un l\u00edmite a la cantidad de dinero que se puede transferir.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El lavado de dinero es un acto para ocultar el origen de los fondos obtenidos mediante actividades delictivas. Implica transferencias repetidas de dinero utilizando nombres ficticios o de otras personas en cuentas financieras, etc., la compra de acciones y bonos y grandes donaciones.<\/p>","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"footnotes":""},"genre":[65,67],"initial":[128],"initial-ja":[275],"class_list":["post-1681","glossary","type-glossary","status-publish","hentry","genre-genre01","genre-genre03","initial-ini-m","initial-ja-ini-ja-ma"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitwallet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/1681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitwallet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/glossary"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitwallet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/glossary"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/bitwallet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/1681\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3425,"href":"https:\/\/bitwallet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/1681\/revisions\/3425"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitwallet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"genre","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitwallet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/genre?post=1681"},{"taxonomy":"initial","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitwallet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/initial?post=1681"},{"taxonomy":"initial-ja","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitwallet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/initial-ja?post=1681"}],"curies":[{"name":"gracias","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}