Geldwäsche
Geldwäsche ist eine Handlung, die darauf abzielt, die Herkunft von durch kriminelle Aktivitäten erlangten Geldern zu verschleiern. Dabei handelt es sich um wiederholte Geldüberweisungen unter fiktiven oder fremden Namen auf Finanzkonten etc., den Kauf von Aktien und Anleihen sowie Großspenden.